تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : رسالة جامعية 
عنوان الوثيقة :
التعاون الدولي ودوره في مكافحة جريمة غسيل الأموال
The international co-operation and its rule in fighting money laundering crime
 
الموضوع : كلية الحقوق- قسم الانظمة 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر جرائم الاقتصاد العالمي التي يتزايد حجمها وخطرها يوما تلو الأخر، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التعاون الدولي لمواجهتها ، ويعترض هذا التعاون على المستوى الدولي بعض المعوقات والإشكاليات تتمثل في قصور التشريعات وتباينها، وصعوبة التكييف القانوني لأنشطة جريمة غسل الأموال، وسرية العمل المصرفي ، وصعوبة الإثبات وتداخل وتنازع الاختصاص القضائي ، وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة . وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية جريمة غسيل الأموال وموقف المنظم السعودي منها والتعرف على أهمية التعاون الدولي من خلال ارتباط جريمة غسل الأموال بالعولمة وارتباطها بالجريمة المنظمة وبالإرهاب وأساليب وطرق ارتكابها .مع إلقاء الضوء على أبعاد التعاون الدولي من خلال الجهود المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأيضاً التعرف على أهم المعوقات على صعيد القواعد الموضوعية وأهم الإشكاليات على صعيد القواعد الإجرائية . وكان من أهم النتائج اتي توصل إليها الباحث عدم وجود تعريف ثابت لجريمة غسل الأموال على المستوى الفقهي أو اللغوي أو القانوني. وإن جريمة غسل الأموال جريمة منظمة تقوم على استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعتبر من أبرز إفرازات العولمة . ومن أبرز التوصيات ضرورة وضع تعريف شامل لجريمة غسل الأموال وتطوير قوانين السرية المصرفية لتماشى مع مكافحة جريمة غسل الأموال . 
المشرف : د. مصطفى محمد بيطار 
نوع الرسالة : رسالة ماجستير 
سنة النشر : 1434 هـ
2013 م 
تاريخ الاضافة على الموقع : Saturday, March 9, 2013 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
محمد عبيد القحطانيAl-Qahtani, Mohamed Obeidباحثماجستير 

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 35160.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث